股东大会召集流程说明(共1页DOC).docx

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最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月三十一日2021年7月31日星期六21:21:01
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流程说明
一、流程名称：股东大会召集流程
二、流程编号：GYGFC-ZQ-004
三、流程目的
明确股东大会召集的整个过程
四、流程目标
规范股东大会召开的管理工作
五、流程负责人
直接负责人：证券部
六、流程描述
证券部筹备定期股东大会（每年度1次）；
在以下情况证券部筹备临时股东会：董事会、监事会、提议股东提议并经董事会决定；
根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员；
证券部负责确认董事是否参加；
如果董事不能参加，可以授权其他董事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权；
证券部负责召开股东大会并整理会议资料、存档并披露信息。
七、流程文件、表单
《授权委托书》
八、业务风险
股东大会召开准备不充分
九、流程控制点
根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员
控制目的：保证股东大会顺利召开
控制手段：按规定做好相关准备工作
控制依据：股东大会会议规则
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