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1、挂牌公司本公司及全体董事、监事、高级管理承诺公开转让说明书不虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司和主管会计工作的、会计机构保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业转让系统公司（以下“全国转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2事项提示一、技术开发的风险智能工程服务行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，更新迅速，客户对服务的
2、要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业领跑者地位，公司积极开发新技术、新，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确、对的发展动态不掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和升级不能顺利推进或推进不够及时，则公司可能无法把握跨跃式发展的机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。二、专业技术流失的风险公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术队伍，这些专业技术具备扎实的智能系统工程的行业经验，这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧，业企业均在培养和吸收优秀技术，公司如果不能做好专业技术的工作，将对公司的业务发展造成不
3、利影响。三、偿债能力风险公司近年来业务增长速度较快，资金需求量较大。由于公司目前主要以债务融资为主，因此资产负债率较高。2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末公司资产负债率（母）分别为 77.80%、76.19%、75.83%，资产负债率较高；同时公司同期比率和速动比率偏低，分别为 1.18、1.22、1.23 和 0.69、0.71、0.71。高负债率和低性给公司带来一定的偿债风险。四、应收账款收回风险2013 年、2014 年、2015 年 5 月末公司应收账款余额分别为 1,063.14、1,669.23、1,972.99。报告期内，随着公司业务规模的持续扩大和销售收入的
4、增加，应收账款余额呈快趋势。3公司客户资金实力雄厚且资信良好，报告期内，账龄在两年以内的应收账达到 95%以上，应收账款发生坏账的风险较小。但随着公司收入的增款加，应收账款也将继续上升，如果公司不能保持对应收账款的有效管理，则可能收回风险。五、税收变动风险公司于 2013 年经有关部门认定为高新技术企业，公司于 2014、2015 年度享受 15%的所得税，上述税收对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收在未来发生不利变动，将会影响公司的净利润水平。4目录释义3第一节公司基本情况5一、挂牌基本情况5二、挂牌基本情况5三、公司股权及股东情况8四、公司董事、监事、高级管理情况8五
5、、公司最近两年及一期的主要会计数据及财务指标30六、挂牌尽职调查相关当事人情况31第二节公司业务34一、公司主要业务、主要及用途34二、公司组织结构及业务流程34三、公司所依赖的关键资源37四、与公司业务相关的情况42五、公司商业模式54六、公司所处行业基本概况、市场规模及基本风险特征61第三节公司治理61一、公司“三会”的建立健全及运行情况77二、公司董事会关于公司治理机制的说明与对公司治理机制执行情况的评估 77三、公司及其控股股东、实际人最近两年内违法及受处罚情况79四、运营情况79五、同业竞争情况80六、关联方资金占用、公司为关联方提供担保情况以及相关防范措施81七、公司董事、监事、高
6、级管理的其他情况81第四节公司财务82一、最近两年一期审计意见及财务报表84二、公司主要会计、会计估计112三、最近两年及一期主要财务指标分析128i四、报告期利润形成的有关情况130五、各期末主要资产情况及变动分析138六、各期末主要负债情况152七、报告期内各期末股东权益情况160八、关联方、关联方及关联. 161九、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项165十、报告期内公司的资产评估情况166十一、股利分配和报告期内分配情况166十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况168十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素168第五节相
7、关. 172. 172一、申请挂牌公司主办券商二、申请挂牌公司. 173. 174三、签字会计师事务所资产评估机构175四、签字第六节附件176ii释义除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：指浙江迈新科技公新科技指浙江迈新公司指浙江迈新科技或浙江迈新立智投资指宁波镇海立智投资管理合伙企业（有限合伙）正华伟业指宁波正华伟业科技主办券商、国泰君安指国泰君安证券指（杭州）会计师事务所、审计机构指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）三会指股东（大）会、董事会和监事会高级管理指公司/总经理、副总经理、董事会、财务总监管理层指公司/董事、监事及高级管理公司法指中民公司法证券法指中民证券法业务规则指全国中小
8、企业转让系统业务规则元、指元、报告期、最近两年及一期指2013 年、2014 年、2015 年 1 至 5 月智慧城市指运用 和通信技术 感测、分析、整合城市运行 系统的各项关键 ，从而对 民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应的城市生浙江迈新公开转让说明书4态体系。智能化指以 物为平台，兼备 设 、 化应用系统、建筑 管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环 康的 环境系统集成服务。平安城市指指通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）来保障城市整体公共安全的城市管理体系。智慧交通指指将先进的、
9、数据通讯传输技术、传感技术、导航与、技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合和管理系统智慧指指通过将 物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合，从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化 环境。浙江迈新公开转让说明书第一节 公司基本情况一、挂牌基本情况1、公司名称：浙江迈新2、：武3、设立日期：1999 年 11 月 12 日4、公司设立日期：2015 年 7 月 22 日5、资本：1,401.76、住所：宁波镇海庄市街道中777 号创 e 慧谷 33 号7、：3152018、：9、传真：10、互
10、联网：11、邮箱：mx12、董事会：武13、所属行业：根据定，公司所属行业为上市公司行业指引（2012 年修订）的规传输、服务业服务业（行业代码 I65）；根据国民行业代码（GB/4754-2011）的规定，公司所处行业为传输、服务业服务业系统集成服务（行业代码 I6520）。根据挂牌公司管理型行业统集成服务（行业代码 6520）。指引，公司所属行业为系14、主要业务：智慧城市、平安城市相关专业化智能系统的规划咨询、设计、系统采购、施工和集成调试、项目管理、运维增值服务等综合性工程技术服务。15、组织机构代码：71720500-3二、挂牌基本情况（一）挂牌基本情况5浙江迈新公开转让说明书1、股
11、票代码：2、股票：迈新科技3、股票种类：普通股4、每股面值：1.00 元5、股票总量：14,017,000 股6、挂牌日期：7、转让方式：协议转让（二）股东所持的限售安排及自愿锁定承诺公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开前已的，自公司股票在证券所上市之日起一年内不得转让。“公司董事、监事、高级管理在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年内不得转让。业务规则第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票
12、的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。“挂牌前十二以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。“因司法裁决、继承等导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国转让系统公开转让数量如下：6股东名称持股数量（股）持股比例（%）公司任职情况是否质押或冻结挂牌时可转让股份数量（股）浙江迈新公开转让说明书75,800,00041.379%董事长否0武3,000,00021.404%总经理、董事会
13、秘书、董事否01,000,0007.135%副总经理、董事否0立智投资757,0005.401%-否757,000300,0002.140%-否300,000选300,0002.140%-否300,000蔡180,0001.284%-否180,000170,0001.214%-否170,000160,0001.142%董事否40,000160,0001.142%-否160,000庄曙光150,0001.070%-否150,000150,0001.070%-否150,000张善诚150,0001.070%-否150,000150,0001.070%-否150,000120,0000.856%-否
14、120,000120,0000.856%-否120,000叶昀120,0000.856%-否120,000方120,0000.856%-否120,000100,0000.713%董事否0100,0000.713%-否100,000群100,0000.713%-否100,000严100,0000.713%-否100,000俞凌云100,0000.713%-否100,00090,0000.642%-否90,000阮蕾放90,0000.642%-否90,000浙江迈新公开转让说明书公司股东未就所持作出严于相关规定的自愿锁定承诺。三、公司股权及股东情况（一）公司股权结构图41.379%21.404%7
15、.135%5.401%24.681%浙江迈新（二）公司前 10 名股东持股情况831序号股东名称持股数（股）持股比例15,800,00041.379%2武3,000,00021.404%31,000,0007.135%名董自春然雷人等立智投资张淑河范飞武姜正荣60,0000.428%-否60,00060,0000.428%-否60,00050,0000.357%-否50,000裘50,0000.357%-否50,00040,0000.285%-否40,00040,0000.285%-否40,00040,0000.285%-否40,00040,0000.285%-否40,00040,0000.2
16、85%-否40,000王思思10,0000.071%-否10,000合计14,017,000100.000-3,997,000浙江迈新公开转让说明书本公开转让说明书签署之日，公司股东之间的关联如下：公司自然人股东武与公司自然人股东系兄弟，公司自然人股东范飞武与公司自然人股东系姐弟，公司自然人股东与公司自然人股东系兄妹，公司自然人股东武与公司自然人股东系夫妻。公司股东的不质押及其他争议事项。（三）公司控股股东、实际人情况公司自然人股东目前合计持有公司 5,800,000 股，公司 41.379%的投票权；同时，任公司董事长，参与公司治理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，能够对公司经营决策产生实
17、质性影响。因此，为公司的控股股东、实际人。公司控股股东、实际人的基本情况如下：，生于 1968 年 8 月，男，国籍，无境外永久居留权，研究生，高级师，高级工。1992 年 7 月毕业于浙江工业大学工业分析专业。1992 年 8 月至 1995 年 3 月，任浙江腈纶厂中化室班长第四团支部书记；1995 年 4 月至 1996 年 7月，波保税区天顺副总经理；1996 年 8 月至 1999 年 10 月公司程序员、市场部经理；1999 年 11 月至 2015 年 7 月，任波胜达电脑系统总工；2015 年 7 月至今，任浙江迈新浙江迈新科技董事长。公司控股股东、实际人最近两年未发生变化。9
18、4立智投资757,0005.401%5300,0002.140%6选300,0002.140%7蔡180,0001.284%8170,0001.214%9160,0001.142%10160,0001.142%浙江迈新公开转让说明书（四）公司其他重要股东情况武，生于 1975 年 5 月，男，国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年 7 月毕业于燕山大学机械设计及专业。1998 年 8 月至 1999 年 10 月，波胜公司行业部销售；1999 年 10 月至 2015 年 7 月，任浙江迈新科技达电脑系统事业部经理、副总经理、总经理；2015 年 7 月至今，任浙江迈新限公司总经理。有，
19、生于 1972 年 9 月，女，国籍，无境外永久居留权，研究生，高级工。1996 年 6 月毕业于东北大学热能工程专业；1996 年 7 月至 2003 年 4 月，任丹东市讲师团讲师；2003 年 4 月至 2015 年 7 月，任浙江迈新科技总经理兼业务总监； 2015 年 7 月至今，任浙江迈新副总经理。立智投资，即“宁波镇海立智投资管理合伙企业（有限合伙）”；号，330211000151038；成立日期，2015 年 8 月 7 日；执行事务合伙人，；主要经营场所，宁波市镇海区庄市街道中777 号创 E 慧谷 33 号 101 室；经营范围，经营项目：投资咨询、投资管理（除金融、证券、
20、期货、保险等前置经营项目外）。立智投资的合伙人均系自然人，其设立的目的是为了实现公司员工对公司的间接持股，而非进行投资活动，不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）要求进行备案的私募投资基金。（五）公司股本形成及变化情况1、公司设立1999 年 10 月 19 日，、用、武、召开股东会并做出决议，决定投资设立宁波保税区迈新，了公司执行董事、监事。1999 年 11 月 12 日，宁波四明会计师事务所出具甬四会验（1999）第 536 号验资报告，对公司资本的实收情况进行审验：截至 1999 年 11 月 11 日，已收到全50体股东缴纳的
21、资本合计，出资为货币。10浙江迈新公开转让说明书1999 年 11 月 12 日，宁波市工商行政管理局保税区分局核准了的设立，颁发了号为 3302062800416 的企业法人；住所，宁波保税区生资市场 A15；法定代表人，；资本，50；企业类型，公司；经营范围，国际贸易、转口贸易、出口、保税仓储；计算机软、硬件，元器件，电器，电工器材，通讯（除发射装置），机电的开发、经营；计算机网络安装，系统集成；计算机软、硬件服务，互联网技术服务；办公自动化的经营；经营期限，1999 年 11 月 12 日至 2009 年 11 月 11 日。综上，的设立符合相关的规定。设立时的股权结构如下：2、阶段前，
22、共进行了 15 次股权变更，具体情自设立至整体变更为况如下：（1）2001 年 11 月，股权转让2001 年 11 月 3 日，、分别与用、武签订了股权转让协议，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：11序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例1用336%2武336%序号股东名称出资额（）持股比例出资方式12448%货币2用1020%货币3武1020%货币436%货币536%货币合计50100%-浙江迈新公开转让说明书2001 年 11 月 5 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2001 年 11 月 5 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此
23、次变更后，公司的股权结构如下：（2）2002 年 12 月，增加资本2002 年 12 月 22 日，公司股东会作出决议：同意公司增加资本，以22.2现金认缴公司 22.2资本，用以 12.2现金认缴公司 12.2现金认缴公司 12.2增增资本，12.25.25增资本，楼以 5.253.15现金认缴公司增资本，以 3.15现金认缴公司资本由 50变更为 105增资本；公司。2002 年 12 月 27 日，宁波海诚会计师事务所出具海诚内验（2002）177 号验资报告，对此次增资发表审验意见：截至 2002 年 12 月 26 日，变更后的累积资本105实收金额。2002 年 12 月 27
24、日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：12序号股东名称出资额（）持股比例146.2044%2用25.2024%3武25.2024%4楼5.255%53.153%序号股东名称出资额（）持股比例12448%2用1326%3武1326%合计50100%浙江迈新公开转让说明书（3）2004 年 3 月，股权转让2004 年 3 月 3 日，楼、与、武分别签订了股权转让协议，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：2004 年 3 月 3 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2004 年 3 月 9 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此
25、次变更后，公司的股权结构如下：（4）2005 年 5 月，增加资本2005 年 5 月 18 日，现金认缴公司 48股东会作出决议：同意公司增加资本，以48增增资本，用以 26现金认缴公司 26资本；公司资本，26。现金认缴公司 26增资本由105变更为 2052005 年 5 月 19 日，宁波天元会计师事务所出具天元验字（2005）第 829 号验资报告，对此次增资发表审验意见：截至 2005 年 5 月 19 日止，公司已收到全体股东100缴纳的新增资本。13序号股东名称出资额（）持股比例150.448%2用27.326%3武27.326%合计105.00100%序号出让方受让方转让出资
26、额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例1楼4.204.204%2楼武1.051.051%3武1.051.051%4用2.102.102%合计105.00100%浙江迈新公开转让说明书2005 年 5 月 30 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：（5）2008 年 1 月，股权转让2007 年 12 月 12 日，用与、武签订了股权转让协议，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：2007 年 12 月 12 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2008 年 1 月 10 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公
27、司的股权结构如下：（6）2008 年 1 月，增加资本2007 年 9 月 24 日，湖南四达评估公司对所有的著作权“迈新著作权登记号：2007SR14406）作出资产评估报告，确审讯录音录像”（认该著作权价值650。14序号股东名称出资额（）持股比例1133.04564.90 %2武71.95535.10%合计205.000100%序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例1用34.64528.5416.9%2用武18.65515.469.1%序号股东名称出资额（）持股比例198.448%2用53.326%3武53.326%合计205.00100%浙江迈新公开转让说明
28、书2007 年 12 月 19 日，股东会作出决议：同意公司增加资本，以所有的著作权“迈新审讯录音录像”作价650增认缴公司 650资本。增资本，145现金认缴公司 1452008 年 1月 12 日，宁波威远会计师事务所出具威远验字（2008）第1012 号验资报告，对此次增资发表审验意见：截至 2008 年 1 月 11 日止，公司已795收到股东缴纳的新增资本（实收资本）。2008 年 1 月 16 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：注：因出资人时任公司法定代表人、董事，为避免因该等著作权是否属于职务的认定而导致的出资瑕疵争议，公司于
29、2015 年对该等著作权进行专项减资的补正措施，详见本说明书本节之“三、公司股权及股东情况”之“（五）公司股本形成及变化情况”之“2、有限公司阶段”之“（15）2015 年 5 月，减少资本”中的。（7）2008 年 1 月，股权转让2008 年 1 月 16 日，体转让情况如下表所示：与武签订了股权转让协议，约定股权转让，具2008 年 1 月 16 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2008 年 1 月 23 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：15序号股东名称出资额（）持股比例序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占
30、资本比例-武133.04553.3013.30%序号股东名称出资额（）持股比例1783.04578.30%2武216.95521.70%合计1,000.000100.00%浙江迈新公开转让说明书（8）2008 年 11 月，股权转让2008 年 10 月 7 日，、武与、分别签订了股权转让协议，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：16序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例16513.656.5%2157.51.5%352.50.5%452.50.5%552.50.5%652.50.5%752.50.5%852.50.5%952.50.5%10武357.353.5%
31、11157.51.5%1252.50.5%1352.50.5%1452.50.5%1552.50.5%1652.50.5%1752.50.5%165065%2武35035%合计1,000100%浙江迈新公开转让说明书2008 年 10 月 7 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2008 年 11 月 4 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：（9）2009 年 6 月，股权转让2009 年 5 月 15 日，与、武、分别签订了股权转让协议，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：2009 年 5 月 15 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。
32、17序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例11051%2武1051%31051%序号股东名称出资额（）持股比例153553.50 %2武26526.50%310010.00%4303.00%5101.00%6101.00%7101.00%8101.00%9101.00%10101.00%11101.00%合计1,000100%1852.50.5%浙江迈新公开转让说明书2009 年 6 月 12 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：（10）2009 年 12 月，股权转让2009 年 11 月 27 日，具体转让情况如
33、下表所示：与签订了股权转让协议，约定股权转让，2009 年 11 月 27 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2009 年 12 月 4 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：18序号股东名称出资额（）持股比例156556.50 %序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例-20102%序号股东名称出资额（）持股比例154554.50 %2武27527.50%310010.00%4202.00%5101.00%6101.00%7101.00%8101.00%9101.00%10101.00%合计1,000100%浙江迈
34、新公开转让说明书（11）2010 年 10 月，股权转让2010 年 8 月 31 日，转让情况如下表所示：与签订了股权转让协议书，约定股权转让，具体2009 年 9 月 25 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2010 年 10 月 14 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：19序号股东名称出资额（）持股比例156556.50 %2武27527.50%310010.00%4101.00%5101.00%6101.00%序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例11051%2武27527.50%310010.00%4
35、101.00%5101.00%6101.00%7101.00%8101.00%9101.00%合计1,000100%浙江迈新公开转让说明书（12）2011 年 8 月，股权转让2011 年 7 月 25 日，、与分别签订了股权转让协议，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：2011 年 7 月 25 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2011 年 8 月 17 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：（13）2013 年 2 月，股权转让2013 年 1 月 5 日，、与武分别签订了股权转让协议，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：20序号股
36、东名称出资额（）持股比例159559.50 %2武27527.50%310010.00%4101.00%5101.00%6101.00%合计1,000100%序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例11051%21051%31051%7101.00%8101.00%9101.00%合计1,000100%浙江迈新公开转让说明书2013 年 1 月 5 日，股东会作出决议：同意上述股权转让。2013 年 2 月 4 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权结构如下：（14）2015 年 3 月，增加资本2015 年 3 月 23 日，现
37、金认缴公司 550股东会作出决议：同意公司增加资本，以550增资本，以 65增现金认缴公司 6525增现金认缴公司 25以 5 万增新增资本，资本，元现金认缴公司 5资本，以 5现金认缴公司 5资本；公司资本由 1,000变更为 1,650。2015 年 3 月 25 日，青岛振青会计师事务所宁波分所出具青振会甬内验字（2015）第 003 号验资报告，对此次增资发表审验意见：截至 2015 年 3 月 23 日止，变更后的累计资本16,500,000 元，实收资本16,500,000 元。2015 年 3 月 28 日，宁波市市场监督管理局保税区分局对此次变更予以备案。此次变更后，公司的股权
38、结构如下：21序号股东名称出资额（）持股比例序号股东名称出资额（）持股比例158058%2武30030%310010%4101%5101%合计1,000100%序号出让方受让方转让出资额（万元）转让价款（）转让出资额占资本比例1武157.51.5%21051%浙江迈新公开转让说明书（15）2015 年 5 月，减少资本2015 年 3 月 26 日，股东会作出决议：同意公司减少资本，减少 550出资，65武减少 25资本 650减少 5出资，减少出资，出资，减少 5出资，合计共减少。2015 年 3 月 31 日，在宁波日报刊登减资公告，“债权人接到本公司书面通知书之日起 30 日内，未接到通
39、知书的自本公告之日起 45 日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保”。公告期内，公司未有收到债权人就本次减资事宜提出的异议。2015 年 5 月 27 日，宁波市工商行政管理局保税区分局对此次变更予以备案。2015 年 5 月 29 日，青岛振青会计师事务所宁波分所出具青振会甬内验字（2015）第 007 号验资报告，对此次增资发表审验意见：截至 2015 年 4 月 30 日650止，公司已减少资本（实收资本）。此次变更后，公司的股权结构如下：22序号股东名称出资额（）持股比例158058%2武30030%310010%4101%5101%合计1,000100%11,13068.485%2
40、武32519.697%316510.000%4150.909%5150.909%合计1,650100%浙江迈新公开转让说明书3、公司阶段（1）公司整体变更2015 年 7 月 10 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会审（2015）2854 号审计报告，确认截至 201515,248,266.52 元。年 5 月 31 日， 公司计后产为2015 年 7 月 12 日，天源资产评估出具了天源评报字（2015）第 0174 号资产评估报告，确认截至 2015 年 5 月 31 日，公司经评估的。产价值为 1,652.252015 年 7 月 13 日，公司召开股东会，全体股东一致通过决
41、议：确认中汇会审（2015）2854 号审计报告审计结果，确认天源评报字（2015）第 0174 号资产评估报告评估结果；同意以 2015 年 5 月 31 日计的产值按比例折股，折合为 1,000资本 1 元，超过部分作为资本公积。资本，每股所对应2015 年 7 月 17 日，浙江迈新召开了创立大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与相关等事项进行讨论，并分别作出决议。2015 年 7 月 17 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇验字（2015）2950 号验资报告，确认截至 2015 年 7 月 1
42、7 日，公司已收到全体股东拥有的计产折合15,248,266.52 元。2015 年 7 月 22 日，宁波市市场监督管理局准予与此次整体变更有关的备案登记，号为 330214000005037 号的颁发。的整体改制经过了股东大会的表决同意，公司办理了相关变更手续，本次改制符合公司章程和相关规定。公司成立后，公司的股权结构如下：23序号股东名称持股数（股）持股比例15,800,00058%2武3,000,00030%浙江迈新公开转让说明书（2）2015 年 8 月，增加资本2015 年 8 月 6 日，公司股东大会作出决议：同意公司增加资本，公司注册资本由 1,000变更为 1,171。201
43、5 年 8 月 11 日，宁波市市场监督管理局对此次变更予以备案。2015 年 8 月 14 日，青岛振青会计师事务所宁波分所出具青振会甬内验字（2015）第 009 号验资报告，对此次增资发表审验意见：截至 2015 年 8 月 9 日止，变更后的累计资本11,710,000 元，股本11,710,000 元。此次变更后，公司的股权结构如下：24序号股东名称持股数（股）持股比例15,800,00049.530 %2武3,000,00025.619 %31,000,0008.540 %4300,0002.562 %5蔡180,0001.537 %6160,0001.366 %7庄曙光150,0
44、001.281 %8150,0001.281 %9张善诚150,0001.281 %10150,0001.281 %11120,0001.025 %12叶昀120,0001.025 %13100,0000.854 %31,000,00010%4100,0001%5100,0001%合计10,000,000100%浙江迈新公开转让说明书（3）2015 年 8 月，增加资本2015 年 8 月 14 日，公司股东大会作出决议：同意公司增加资本，公司注册资本由 1,171变更为 1,221.7。2015 年 8 月 20 日，宁波市市场监督管理局对此次变更予以备案。2015 年 8 月 28 日，青
45、岛振青会计师事务所宁波分所出具青振会甬内验字（2015）第 010 号验资报告，对此次增资发表审验意见：截至 2015 年 8 月 24 日止，变更后的累计资本12,217,000 元，股本12,217,000 元。此次变更后，公司的股权结构如下：25序号股东名称持股数（股）持股比例15,800,00047.474%2武3,000,00024.555%31,000,0008.185%4立智投资507,0004.150%5300,0002.456%6蔡180,0001.473%7160,0001.310%8庄曙光150,0001.228%9150,0001.228%10张善诚150,0001.2
46、28%11150,0001.228%1490,0000.769 %15阮蕾放90,0000.769 %1660,0000.512 %1760,0000.512 %1830,0000.256 %合计11,710,000100.000%浙江迈新公开转让说明书（4）2015 年 8 月，增加资本2015 年 8 月 25 日，资本，,公司公司股东大会作出决议：同意公司增加资本由 1,221.7变更为 1,401.7。2015 年 8 月 27 日，宁波市市场监督管理局对此次变更予以备案。2015 年 8 月 28 日，青岛振青会计师事务所宁波分所出具青振会甬内验字（2015）第 011 号验资报告，
47、对此次增资发表审验意见：截至 2015 年 8 月 27 日止，变更后的累计资本14,017,000 元，股本14,017,000 元。此次变更后，公司的股权结构如下：26序号股东名称持股数（股）持股比例15,800,00041.379%2武3,000,00021.404%31,000,0007.135%4立智投资757,0005.401%5300,0002.140%6选300,0002.140%7蔡180,0001.284%8170,0001.214%12120,0000.982%13叶昀120,0000.982%14100,0000.819%1590,0000.737%16阮蕾放90,00
48、00.737%1760,0000.491%1860,0000.491%1930,0000.246%合计12,217,000100.000%浙江迈新公开转让说明书279160,0001.142%10160,0001.142%11庄曙光150,0001.070%12150,0001.070%13张善诚150,0001.070%14150,0001.070%15120,0000.856%16120,0000.856%17叶昀120,0000.856%18方120,0000.856%19100,0000.713%20100,0000.713%21群100,0000.713%22严100,0000.713%23俞凌云1
